PANAMA FINE DEL SEGRETO BANCARIO - PANAMA APRE I CONTI BANCARI E NON SOLO ALLA UAF!!! MA QUELLO CHE RENDE PANAMA UNICA E' LA NON DISCLOSURE DEI CAPITALI ALL'ESTERO E LA NON TASSAZIONE DEGLI STESSI E DEL REDDITO DA LAVORO PRODOTTO ALL'ESTERO!
questa che segue e' solo una proposta di legge MA IL PERCORSO INTRAPRESO DA VARELA E' MOLTO SEMPLICE: Panama deve essere trasparente per le transazioni bancarie. Il vero Paradiso Fiscale e' per coloro che vengono a vivere a Panama! il tempo delle societa' fantasma (ANONIME E AL PORTATORE ) e' defunto...tempo tre anni e tutti coloro che adesso fanno i furbi..se ne pentiranno amaramente.....RETROATTIVAMENTE E SOPRATUTTO PENALMENTE...
MERCATO LIBERO HA ORGANIZZATO LA STRUTTURA DI WMO A LUGANO PER LA VOLUNTARY DISCLOSURE ! ABBIAMO IL MIGLIOR TEAM DI PROFESSIONISTI E A UN PREZZO COMPETITIVO.
A VOLTE IL COSTO DELLA VOLUNTARY NON SUPERA IL 3% , NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI INTORNO AL 10% E SOLO IN ALCUNI CASI SI ARRIVA A LIVELLI ALTISSIMI!
METTERSI IN REGOLA CON IL FISCO ITALIANO IN QUESTO MOMENTO DI CACCIA ALLE STREGHE CONVIENE---SI EVITANO PESANTI CONSEGUENZE.
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Mi fanno ridere tutti gli italioti che hanno spostato i loro risparmi dalla Svizzera o da altri paesi in europa ex paradisi fiscali, alle bahamas, a dubai a panama, Antigua, HK, ecc ecc...se non faranno la voluntary pagheranno un conto molto salato!!!
NON MI RIFERISCO INVECE A COLORO CHE SCELGONO PANAMA O LA SVIZZERA PER VIVERE EFFETTIVAMENTE...
Panama segue il percorso Svizzero ma con un enorme vantaggio...nessuna disclosure del patrimonio di un individuo (se risiedi a Panama) e quindi nessuna tassazione sul patrimonio...DI NESSUN TIPO...senza contare l'assoluta esenzione di tassazione dalle attivita' svolte fuori da Panama.
UN VERO PARADISO FISCALE 2.0 no ai conti off shore rimanendo in italia...ma assoluta esenzione fiscale se vieni a vivere a panama!!!
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Ecco come potrebbero presto cambiare le cose a Panama:
El anteproyecto de ley que adopta medidas contra el Blanqueo de Capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masivas, hace de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) una súper entidad con capacidad de investigar cualquier tipo de negocios en Panamá y que acabaría con el llamado secreto bancario vinculado al régimen de sociedades anónimas. Ya no solamente son los bancos, aseguradoras, casas de valores y cooperativas las que estarán obligadas a reportar transacciones sospechosas y entregar información de sus clientes, revela el documento obtenido por Epasa.
La lista de sujetos obligados a entregar información a la UAF incorpora a la Zona Libre de Colón, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, empresas de transporte y construcción, la lotería nacional, correos y telégrafos, abogados, contadores públicos, auditores externos y abogados.
El listado de los sujetos obligados a reportar a la UAF queda abierto para cualquier empresa. “Otras entidades y actividades que por naturaleza de sus operaciones puedan ser utilizadas para la comisión del blanqueo de capitales”, también estarán obligadas a reportar, señala textualmente el anteproyecto de ley.
Es decir, el anteproyecto de ley que tiene preparado el gobierno de Juan Carlos Varela obligará a todas las empresas del país a entregar información de sus clientes a la UAF, sin importar su actividad.
Pero además de ello acaba con lo que se ha denominado “el secreto bancario”. De acuerdo con el artículo 11. Del anteproyecto de ley, la UAF podrá intercambiar información con entidades homólogas de otros países información de inteligencia financiera para el análisis de la que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales.
SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON ALTRI PAESI
Sin embargo, el mismo artículo deja abierta la posibilidad para que la UAF pueda intercambiar información con países con los que no se haya suscrito acuerdo alguno, siempre y cuando sean miembros del grupo Egmont.
El grupo Egmont es la instancia que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera UIF del mundo. En América 36 países son parte del grupo, entre ellos Estados Unidos, Colombia, Argentina, Venezuela, y otros. En Europa 57 países son miembros de Egmont entre ellos Alemania, Suiza, España, Grecia, Ucrania, y otros. Mientras que en Asia, 24 países son parte de este grupo, además 9 países de Oceanía.
Más detalles del nuevo anteproyecto de ley anti blanqueo de capitales que busca pasar el Gobierno de Varela en el documento adjunto a la nota.
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4 commenti:
Paolo, ma essendo una proposta ancora non menzionata nelle discussioni che si proporranno all'assemblea nazionale ed essendo rivolta al GAFI, quindi con tutta probabilità alle imprese il cui lavoro è molto condizionato dal rischio di lavaggio del danaro,non credo porti alla fine del segreto bancario, anche perchè ci sono modi e modi per aderire al GAFI, anche la svizzera aderisce..e tanti paradisi fiscali attuali fanno parte della lista gafi e non per questo il segreto è morto..come belize St Vincent ecc ecc.
http://www.fatf-gafi.org/countries/
http://www.egmontgroup.org/about/list-of-members/by-region/americas
se vedi paolo appartengono a questa lista quasi tutti i paradisi fiscali, non credo se ne farà nulla, credo saranno una lista di buone intenzioni per fare la bella figura ad aprile con la cumbre de las americas..
panama non perde alcun segreto bancario, aderirà al GAFI, se lo studi signor Barrai, non faccia sensazionalismo.Il gafi permette di scambiare info via paesi aderenti a EGMONT significa solo su richiesta di autorità della nazione di residenza del possibile indagato e solo per ealti quali terrorismo, armi di distruzioni di massa e lavaggio del denaro implicato a tali reati..
Ridicola congettura e frutto del non compredere cosa sia la normativa FATF-GAFI , qui non si parla di Fincen ma di GAFI , il segreto bancario a Panama è vivo e vegeto..
la lista GAFI : http://www.fatf-gafi.org/countries/ , Panama semplicemente ora aderirà al segmento Egmont,significa solo che un terrorista conosciuto da autorità straniere che ora a Panama la fa completamente franca,dopo il GAFI solo in caso di richiesta da parte di autorità estera e solo dopo procedimento giudiziario la banca potrà essere interpellata dalla autorità finanziaria di Panama.Meno male che aderisce, sempre che lo faccia, dato che lo fanno paesi come Belize ed Cayman da anni e di certo non hanno perso il segreto bancario.Se si interessasse maggiormente alla cronaca seria di Panama scoprirebbe che Panama ha una marea infinita di studi legali che utilizzano i cavilli a disposizione per far lavare denaro ai propri clienti, cosa si spera possa essere bloccata
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